跨境电商账号风险案例（跨境电商风险规避）

大雷!跑水账号又出大事了,大批卖家被封号!

近日，跨境电商领域再次爆出重大事件，大批卖家因涉及“跑水账号”而被封号。这一事件引发了广泛关注，对跨境电商卖家和物流服务商造成了深远影响。跑水账号的定义与本质 “跑水面单”，即圈内所说的“跑水账号或虚假面单”，其本质是利用USPS系统存在的漏洞，非法开设账号或制作面单，以逃避快递服务费用。

付诸东流!5亿级大卖一夜被封30+账号,几千万货款被扣!

深圳某5亿级跨境电商公司因30多个亚马逊账号被封，导致近千万资金无法提取、几千万货款被扣，公司经营陷入困境。事件核心：30+账号被封，资金冻结该公司主营亚马逊精品模式，覆盖3C、户外和家居品类，2021年营收突破5亿元。然而，近期因亚马逊大面积关停其三十多个账号，导致账号内近千万元流动资金无法提取，数千万货款被扣留。

近日，深圳一家年营收超5亿的跨境电商公司遭遇重大打击，一夜之间，其运营的30多个亚马逊账号被大面积关停，导致公司陷入经营困境。账号被封，资金被扣 该公司发布的全员告知书透露，由于账号被封，公司在亚马逊平台上的近千万资金无法提取，同时货款也被扣留了数千万。

深圳某5亿级跨境电商公司因30余个亚马逊账号被封、数千万货款遭扣，导致经营陷入困境。事件核心： 该公司主营亚马逊精品模式，涵盖3C、户外和家居品类，2021年营收突破5亿元。

跨境诈骗横行!多个亚马逊卖家遭遇测评骗局!

1、近日，多个亚马逊卖家遭遇了测评骗局，这一事件再次凸显了跨境电商行业中存在的诈骗风险。以下是对此事件的详细分析：骗局经过 初步接触：一位亚马逊卖家在新品上架后，由于单量不足，决定寻找测评服务商来增加单量。卖家在活跃的卖家群里找到了一个境外测评服务商，并明确表示只需要刷两单免评单。

揭露中国卖家大量账号被封背后,美国律所的“流氓”行径

1、美国律所通过大规模诉讼、利用法律程序漏洞及中国卖家应对不足，以侵权为由控告中国卖家，使其累计损失近10亿美元，具体行径包括诉讼控告、钓鱼执法、证据不足仍起诉等。诉讼控告与资金冻结：以GBC律所为代表的美国律所，通过收集证据对跨境电商平台上疑似侵权的中国卖家提起大规模诉讼，利用美国法院禁令要求平台冻结卖家Paypal账户资金。

2、位卖家因美国DAVID律所恶意投诉账户被冻结，后通过集体应诉成功解封，这是中国跨境卖家在美国的首次应诉胜利。

3、面对美国流氓律所GBC对中国卖家的无端诉讼，你是否感到不安？事实上，许多卖家可能没有十足的底气。然而，VIOmall微茂凭借其成功的案例，以100%的胜诉率挽回了卖家们的上百万损失，表现出强硬的态度。

4、在美国的知识产权纠纷中，特别是对我们这样的跨国跨境电商卖家来说，维权成本很高，非常不利。如果中途更换代理律师，原告的律所会坐地起价。加上前一家代理的不专业或不在乎，泄露了卖家的底线和证据，导致后接手的律师花费大量时间和精力处理。看看上面这两个截图，这是前一家代理干出来的事。

5、在跨境电商领域，面对GBC律所的“钓鱼”行为，合规运营成为了卖家们的必经之路。VIOMALL微茂跨境分销平台在去年就帮助众多分销商免受海外律师恶意诉讼的困扰，减少了大量的经济损失。

...通拓资金被扣5000多万,大量卖家paypal账户被清零!

近日，跨境大卖通拓科技遭遇重大资金风险，其公司独立站所捆绑的PayPal账号出现大规模资金被扣情况。据统计，29个账号被PayPal公司划扣资金，截至2022年3月28日，划扣金额合计人民币5425万元。此外，另有6个账号因绑定的独立站销售产品被起诉侵犯商标权，导致资金被冻结2426万元。

近期，PayPal的账号“清零门”事件频发，许多中国卖家遭遇了资金被划扣、账号被冻结的困境。例如，通拓科技因涉嫌违反《PayPal合理使用规则》，其独立站绑定的PayPal账号多次出现被扣款及冻结的情况，被划扣金额合计高达数千万元人民币。这不仅对通拓科技造成了巨大损失，也给整个跨境电商行业敲响了警钟。

近日，深圳一家跨境电商企业的PayPal账户被封，且其备用账户也相继被冻结，总冻结资金约为11万美元，最终该企业因无法承受压力而宣布停止运营。这一事件在跨境电商领域引起了轩然大波，让众多依赖PayPal等第三方支付方式的跨境卖家感受到了前所未有的压力。

PayPal账户被封分为四个等级：第一级需提供身份和地址证明；第二级需提供采购、发货证明或品牌授权；第三级需申诉并提供合规材料；第四级为180天冻结或永久冻结。加入卖家保障计划可降低被封号风险，需提供发货或物流证明。防止账号被封，建议账户留流动资金，填写物流信息，避免在同电脑或IP注册新账号。